Told & Skat er meget afhængige af, at bankerne får en mistanke og anmelder mistænkelige pengebevægelser på deres kunders konti, hvis de skal have en chance for at få fat i skatteunddragerne
“Og det gør de sjældent”, siger Peter Nørgård, specialkonsulent i Told & Skat til Politiken, og Bent Greve, der er næstformand i Ligningsrådet, følger op med at sige, at der skal meget store summer til, førend bankerne slår alarm.
“Grænsen for hvornår bankerne fatter mistanke og slår alarm varierer, men der skal sandsynligvis en million kroner ind på kontoen, før de tager kontakt til Bagmandspolitiet. Bankerne vil jo nødig sætte lødige kunder under mistanke”, siger altså Bent Greve til Politiken.
Der er eksempler på pokerspillere, der både har sat 150.000 og 200.000 kroner ind på deres bankkonto, uden nogensinde at have hørt fra Told & Skat.
“Hvis vi har en mistanke om hvidvaskning, og den ikke kan afkræftes, laver vi en indberetning. Men det er en vurderingssag”, udtaler Ingrid Brander der er seniorkonsulent i Danske Bank, og slår endvidere fast, at bankerne holder sig til lovens regler om indberetningspligt.
Skatteminister Kristian Jensen ønsker ikke at udtale sig om sagen, førend der foreligger en afgørelse fra Ligningsrådet omkring beskatningen af poker. Den skulle være kommet onsdag i denne uge, men er udskudt til januar som følge af nogle uafklarede spørgsmål. Hos Socialdemokratiet og SF er man dog ikke i tvivl om, at ministeren bør gribe ind. Begge partier mener, at bankernes oplysningspligt bør udvides overfor mistænkelige overførsler, så det opdages, når almindelige mennesker pludselig sætter flere hundrede tusinde kroner ind på kontoen.
EKSKLUSIVT Afsløring: Kvistgaarden nærmer sig Norwich-skifte
AVIS
Storklub tilbyder Eriksen toårig kontrakt
NYHEDER
Tæt på Barca-spiller – bremser det Eriksen-skifte?
TV 2 opruster med tidligere Bjarne Riis-stjerne
NYHEDER
Dansker færdig i Galatasaray
Pogacar hylder Jonas: Her er han bedst i verden
TOPNYHED
Den helt rigtige Højlund-beslutning
TOPNYHED
Bud afgivet på dansk komet: Vil have over 45 mio.
EKSKLUSIVT Afsløring: Kæmpe FCK-scoop – Elyounoussi forlænger
NYHEDER
Femkløver vil væk fra Manchester United
MEDIE
Megatransfer på vej?
MEDIE
Indleder forhandlinger om Brøndby-profil i dag
INTERVIEW
Falk går markant ned i løn i OB: ‘Kæmpe tak, FCK’
EKSKLUSIVT Vildt FCK-scoop: ‘Det største talent i årevis’
HELT VILDT
Historisk dansker – første gang siden Kim Milton
TIPSBLADET SPECIAL
Her fejler de fatalt på transfermarkedet
TRANSFER
Superliga-klub smadrer transferrekord
Tv-station beklager brøler i Diogo Jota-udsendelse
TRANSFER
Nye rygter: ‘Eriksen passer perfekt ind’
TRANSFER Overblik: Her er Superligaens sommertransfers 2025
EKSKLUSIVT
Færdig – Andreas Bruus på klubjagt
TRANSFER
Blæst bagover: ‘Så ville han koste 750 mio.’
NYHEDER
Kold skulder til Thomas Frank og Spurs
FANKLUBBEN
Nu bliver FCK nødt til at tage det alvorligt!
STORT INTERVIEW
Rasmus Falk: ‘Det er sgu smukt, det her’
TRANSFER
På vej mod retur?
– Jeg er stærkere end nogensinde
TRANSFER
– Han kan blive vigtig
Chelsea booker semifinale ved VM
INTERVIEW
Helt vildt – dansk målmaskine tæt på kæmpe rekord
HELT VILDT
Bo Henriksen forudser gigantisk transfer
EKSKLUSIVT
Afsløring: Bombe – BIF tæt på salg af Kvistgaarden
EKSKLUSIVT Dansker i helt vildt skifte – Frank Arnesen jubler
LIGE NU
Kevin Mensah vender tilbage til Brøndby
AVIS
Kæmpetransfer på vej – Man Utd scorer millioner
CHOK
Kæmpe stjerne bliver Oliver Sonnes konkurrent
Holger Rune-lejr afviser: Det er fake news
INTERVIEW
‘Jeg ville så gerne have ham til Brøndby’
MEDIE
Hemmeligt møde: Er dette Eriksens næste klub?
MEDIE
FC Barcelona forsøger sig med dansker
TOPNYHED
Imponeret Neestrup: ‘Hvem er Fredericia?’
STORT INTERVIEW
Falk er den bedste, jeg nogensinde har spillet med
TOPNYHED
“Et kup” at hente dansk angriber
DAGENS SPILFORSLAG
Kvalitet slår held i irsk Rover-derby
INTERVIEW
– Vi kan udfordre de bedste
Danmark taber knebent til Sverige
NYHEDER
Chelsea og Barcelona får enorme bøder
TRANSFER
FC Nordsjælland sælger Dorgeles
TOPNYHED
Thomas Partey tiltalt for voldtægt
TOPNYHED
Derfor giver én type transfer særlig mening
Slut – øv, Danmark: Smalt nederlag
– Bolden er rund, og jeg er Nadia Nadim!
HELT VILDT
Stjerneagent anklaget for voldtægt
EKSKLUSIVT
Afsløring: FCN sælger Dorgeles i transferrekord
TOPNYHED
Mystisk: Dansk målmand solgt af tidligere ledelse