Told & Skat er meget afhængige af, at bankerne får en mistanke og anmelder mistænkelige pengebevægelser på deres kunders konti, hvis de skal have en chance for at få fat i skatteunddragerne
“Og det gør de sjældent”, siger Peter Nørgård, specialkonsulent i Told & Skat til Politiken, og Bent Greve, der er næstformand i Ligningsrådet, følger op med at sige, at der skal meget store summer til, førend bankerne slår alarm.
“Grænsen for hvornår bankerne fatter mistanke og slår alarm varierer, men der skal sandsynligvis en million kroner ind på kontoen, før de tager kontakt til Bagmandspolitiet. Bankerne vil jo nødig sætte lødige kunder under mistanke”, siger altså Bent Greve til Politiken.
Der er eksempler på pokerspillere, der både har sat 150.000 og 200.000 kroner ind på deres bankkonto, uden nogensinde at have hørt fra Told & Skat.
“Hvis vi har en mistanke om hvidvaskning, og den ikke kan afkræftes, laver vi en indberetning. Men det er en vurderingssag”, udtaler Ingrid Brander der er seniorkonsulent i Danske Bank, og slår endvidere fast, at bankerne holder sig til lovens regler om indberetningspligt.
Skatteminister Kristian Jensen ønsker ikke at udtale sig om sagen, førend der foreligger en afgørelse fra Ligningsrådet omkring beskatningen af poker. Den skulle være kommet onsdag i denne uge, men er udskudt til januar som følge af nogle uafklarede spørgsmål. Hos Socialdemokratiet og SF er man dog ikke i tvivl om, at ministeren bør gribe ind. Begge partier mener, at bankernes oplysningspligt bør udvides overfor mistænkelige overførsler, så det opdages, når almindelige mennesker pludselig sætter flere hundrede tusinde kroner ind på kontoen.
LIVE
TransferLIVE: Nu flyver han til Rom
OPTAKT
AGF – FC Fredericia
TOPNYHED
Claus Steinlein: Derfor fyrer vi Thomas Thomasberg
Helt i chok: ‘Jeg forstår ikke, at han gider’
TOPNYHED
Afgørende møde lige på trapperne i Brøndby IF
KARAKTERER FCK er 250 mio. rigere – ny kontrakt på bordet!
MEDIE
Tobias Slotsager kan være på vej til denne klub
TIPSBLADET SPECIAL
Er det her grunden til fyringen?
TOPNYHED
Eriksen-bombe? ‘En gudetransfer’
HELT VILDT
Rapport: Froholdt blandt verdens største talenter
MEDIE
Så meget betaler FC Midtjylland for Mike Tullberg
OPTAKT
OB – FC Nordsjælland
LIVE: Bekræftet – her er Thomasbergs reaktion
TRANSFER Overblik: Her er Superligaens sommertransfers 2025
MEDIE
Var tæt på Brøndby – nu spøger han i FCK
EKSKLUSIVT
Vilde rygter: ‘Det vil overraske mig rigtig meget’
Strasbourg-stjerne kritiserer Brøndby
EKSKLUSIVT
Abdou Aziz Ndiaye på vej til FC Midtjylland
EKSKLUSIVT
Vild med Superliga-køb: Grunden til mit hårtab!
TOPNYHED Superliga-klub holder telefonen åben for Eriksen
EKSKLUSIVT
Afsløring: Bombe – Mike Tullberg ny træner i FCM
EKSKLUSIVT
Farzam Abolhosseini: ‘FCK har fundet ham, men…’
MEDIE
Meldes på plads: Rasmus Højlund forlader Man Utd
EKSKLUSIVT
Afsløring: AGF afviser bud
AVIS
Har høvlet Harder-bud af sted
Voldsomt beløb – tjener kassen på at blive fyret
TOPNYHED
Opfordrer FCK: Hent tidligere FCM-stjerne
MEDIE
Vilde med FCK – nu byder de på German Onugkha
EKSKLUSIVT
Afsløring: OB tilbyder Thomas Isherwood kontrakt
Her er alle kampene i Champions League
HELT VILDT
Skriver alle sammen om Youssoufa Moukoko
MEDIE
Stjernetrio til Tottenham?
MEDIE Her er Pione Sistos løn
Av, av: AaB ydmyget af Aarhus Fremad
OPTAKT
Silkeborg IF – Sønderjyske
TIPSBLADET SPECIAL
Her er FC Midtjyllands drømme- og skræklodtrækning
Tidligere Tour de France-vinder i voldsomt styrt
EKSKLUSIVT
Afsløring: Kolding IF henter Wilkins i Sønderjyske
Officielt: Dortmund har solgt Mike Tullberg
INTERVIEW
Brøndby-transfer gik i vasken
Her er FC Midtjyllands kampe i Europa League
Kunne være endt i FCK – angriber tæt på Valencia
Førertrøjen taget fra Jonas Vingegaard
EKSKLUSIVT
Afsløring: Skotsk interesse i Villads Nielsen
TRANSFER
Superliga-stjerne solgt i kæmpe handel
DAGENS SPILFORSLAG
Bruno Fernandes træder i karakter
AVIS
Har Superliga-stjernefrø på listen
Skade tvinger debutant til landsholdsafbud
NYHEDER
Viborg snupper sejren i Vejle
EKSKLUSIVT
Afsløring: Kolding IF henter Bodø/Glimt-spiller
TRANSFER
Spillede med superstjerner – skifter til Danmark
LIGE NU
FC Midtjylland bekræfter fyring
Vingegaard-rival i stor triumf
FANKLUBBEN
Overrasket og ærgerlig over FC Midtjylland-bombe
Tipsbladets Transfershow – se med mandag!