Told & Skat er meget afhængige af, at bankerne får en mistanke og anmelder mistænkelige pengebevægelser på deres kunders konti, hvis de skal have en chance for at få fat i skatteunddragerne
“Og det gør de sjældent”, siger Peter Nørgård, specialkonsulent i Told & Skat til Politiken, og Bent Greve, der er næstformand i Ligningsrådet, følger op med at sige, at der skal meget store summer til, førend bankerne slår alarm.
“Grænsen for hvornår bankerne fatter mistanke og slår alarm varierer, men der skal sandsynligvis en million kroner ind på kontoen, før de tager kontakt til Bagmandspolitiet. Bankerne vil jo nødig sætte lødige kunder under mistanke”, siger altså Bent Greve til Politiken.
Der er eksempler på pokerspillere, der både har sat 150.000 og 200.000 kroner ind på deres bankkonto, uden nogensinde at have hørt fra Told & Skat.
“Hvis vi har en mistanke om hvidvaskning, og den ikke kan afkræftes, laver vi en indberetning. Men det er en vurderingssag”, udtaler Ingrid Brander der er seniorkonsulent i Danske Bank, og slår endvidere fast, at bankerne holder sig til lovens regler om indberetningspligt.
Skatteminister Kristian Jensen ønsker ikke at udtale sig om sagen, førend der foreligger en afgørelse fra Ligningsrådet omkring beskatningen af poker. Den skulle være kommet onsdag i denne uge, men er udskudt til januar som følge af nogle uafklarede spørgsmål. Hos Socialdemokratiet og SF er man dog ikke i tvivl om, at ministeren bør gribe ind. Begge partier mener, at bankernes oplysningspligt bør udvides overfor mistænkelige overførsler, så det opdages, når almindelige mennesker pludselig sætter flere hundrede tusinde kroner ind på kontoen.

TransferLIVE: Thomas Frank får sin ønskespiller

Vallys er åben for BIF-forlængelse

Jonas Vingegaard deler vildt nyt

Så lang er Christian Nørgaards Arsenal-kontrakt

Rasmus Højlund er storklubs ‘drømmetransfer’

På vej til lægetjek i Vejle Boldklub

Yussuf Poulsen kan få udbetalt egen transfersum

Thomas Frank henter tidligere Superliga-stjerne

Kæmpe ændring: Thomas Frank rydder op i staben

Viktor Gyökeres-handel tæt på kollaps

Politiet har ingen alarm før FCK-kamp lørdag

Han bliver sæsonens store gennembrud i AGF!

Mileta Rajovic smadrer transferrekord

Afsløring: FC København køber Suzuki til spotpris

Bo Henriksen tæt på dansk profil

Rio Ferdinand om Thomas Frank: Med al respekt…

Afsløring: Hillerød køber landsholdsspiller

Klar opfordring til Eriksen: Det ville være modigt

Snydt af Thomas Frank? ‘Meget pinligt!’

Liverpool poster billede af tidligere FCK-stjerne

Afsløring: AaB køber Maarup på toårig kontrakt

Det bliver den altafgørende dag for Roony Bardghji

Monstersæson – dansk stjerne overgår alle

Her er Mileta Rajovic’ nye klub

PAOK-direktør: En stor keeper-handel for FCK

Dansk komet: ‘Gå ud og vask tøj og hold kæft!’

På vej til Superligaen?

Kæmpetransfer – kun overgået af Højlund

Drømmeskifte til FCK: ‘Men dette er jeg ked af’

Afsløring: Bertram Kvist har fundet ny klub

Færdig i Brøndby IF: Nu prøvetræner han i Sverige

Vild med FCK-flop: Alle burde frygte ham

Overblik: Her er Superligaens sommertransfers 2025

Officielt: FC København henter Suzuki

Vildt skifte? Jamie Vardy tilbudt kæmpeklub

Uha, FC København: Taber til Hillerød

Afsløring: Vejle Boldklub forhandler med Marseille

De henter Christian Gytkjær

Angriber Højlund: En blind havde været bedre

Arsenal vil snyde Tottenham for engelsk stjerne

Arsenal køber Christian Nørgaard

Xabi Alonsos plan gik hurtigt i vasken

FC København henter stortalent i Malmö FF

Stor transfer på vej? Melder Brøndby-profil færdig

HSV-boss: Han er her om et par dage

Afsløring: Rekorddyr Rajovic får fire år i Legia

Prisen styrtdykker

Bekræfter forhandlinger om dansk profil

EM-vært kan straffe finsk sisu

Vil af med dansk keeper

Danmarksmester i at spotte andres talenter

Flere klubber byder på Midtjylland-emne

Tæt på målfarlig dansker: Jeg tror på det

Skuffet Vingegaard: ‘Jeg havde en dårlig dag’

Sejr til Brøndby