Told & Skat er meget afhængige af, at bankerne får en mistanke og anmelder mistænkelige pengebevægelser på deres kunders konti, hvis de skal have en chance for at få fat i skatteunddragerne
“Og det gør de sjældent”, siger Peter Nørgård, specialkonsulent i Told & Skat til Politiken, og Bent Greve, der er næstformand i Ligningsrådet, følger op med at sige, at der skal meget store summer til, førend bankerne slår alarm.
“Grænsen for hvornår bankerne fatter mistanke og slår alarm varierer, men der skal sandsynligvis en million kroner ind på kontoen, før de tager kontakt til Bagmandspolitiet. Bankerne vil jo nødig sætte lødige kunder under mistanke”, siger altså Bent Greve til Politiken.
Der er eksempler på pokerspillere, der både har sat 150.000 og 200.000 kroner ind på deres bankkonto, uden nogensinde at have hørt fra Told & Skat.
“Hvis vi har en mistanke om hvidvaskning, og den ikke kan afkræftes, laver vi en indberetning. Men det er en vurderingssag”, udtaler Ingrid Brander der er seniorkonsulent i Danske Bank, og slår endvidere fast, at bankerne holder sig til lovens regler om indberetningspligt.
Skatteminister Kristian Jensen ønsker ikke at udtale sig om sagen, førend der foreligger en afgørelse fra Ligningsrådet omkring beskatningen af poker. Den skulle være kommet onsdag i denne uge, men er udskudt til januar som følge af nogle uafklarede spørgsmål. Hos Socialdemokratiet og SF er man dog ikke i tvivl om, at ministeren bør gribe ind. Begge partier mener, at bankernes oplysningspligt bør udvides overfor mistænkelige overførsler, så det opdages, når almindelige mennesker pludselig sætter flere hundrede tusinde kroner ind på kontoen.
LIVE
TransferLIVE: Thomas Frank får sin ønskespiller
TOPNYHED
Vallys er åben for BIF-forlængelse
Jonas Vingegaard deler vildt nyt
MEDIE
Så lang er Christian Nørgaards Arsenal-kontrakt
TRANSFER
Rasmus Højlund er storklubs ‘drømmetransfer’
LIGE NU
På vej til lægetjek i Vejle Boldklub
TOPNYHED
Yussuf Poulsen kan få udbetalt egen transfersum
MEDIE
Thomas Frank henter tidligere Superliga-stjerne
TOPNYHED Kæmpe ændring: Thomas Frank rydder op i staben
AVIS
Viktor Gyökeres-handel tæt på kollaps
Politiet har ingen alarm før FCK-kamp lørdag
FANKLUBBEN
Han bliver sæsonens store gennembrud i AGF!
HELT VILDT
Mileta Rajovic smadrer transferrekord
EKSKLUSIVT Afsløring: FC København køber Suzuki til spotpris
AVIS
Bo Henriksen tæt på dansk profil
NYHEDER
Rio Ferdinand om Thomas Frank: Med al respekt…
EKSKLUSIVT
Afsløring: Hillerød køber landsholdsspiller
TOPNYHED
Klar opfordring til Eriksen: Det ville være modigt
Snydt af Thomas Frank? ‘Meget pinligt!’
TOPNYHED Liverpool poster billede af tidligere FCK-stjerne
EKSKLUSIVT
Afsløring: AaB køber Maarup på toårig kontrakt
MEDIE
Det bliver den altafgørende dag for Roony Bardghji
Monstersæson – dansk stjerne overgår alle
MEDIE
Her er Mileta Rajovic’ nye klub
EKSKLUSIVT
PAOK-direktør: En stor keeper-handel for FCK
NYHEDER
Dansk komet: ‘Gå ud og vask tøj og hold kæft!’
MEDIE
På vej til Superligaen?
MEDIE
Kæmpetransfer – kun overgået af Højlund
TOPNYHED
Drømmeskifte til FCK: ‘Men dette er jeg ked af’
EKSKLUSIVT
Afsløring: Bertram Kvist har fundet ny klub
NYHEDER
Færdig i Brøndby IF: Nu prøvetræner han i Sverige
HELT VILDT
Vild med FCK-flop: Alle burde frygte ham
TRANSFER Overblik: Her er Superligaens sommertransfers 2025
Officielt: FC København henter Suzuki
MEDIE
Vildt skifte? Jamie Vardy tilbudt kæmpeklub
NYHEDER
Uha, FC København: Taber til Hillerød
EKSKLUSIVT
Afsløring: Vejle Boldklub forhandler med Marseille
MEDIE
De henter Christian Gytkjær
BIZART
Angriber Højlund: En blind havde været bedre
RYGTEBØRSEN
Arsenal vil snyde Tottenham for engelsk stjerne
TRANSFER
Arsenal køber Christian Nørgaard
NYHEDER
Xabi Alonsos plan gik hurtigt i vasken
TRANSFER
FC København henter stortalent i Malmö FF
INTERVIEW
Stor transfer på vej? Melder Brøndby-profil færdig
HSV-boss: Han er her om et par dage
EKSKLUSIVT
Afsløring: Rekorddyr Rajovic får fire år i Legia
MEDIE
Prisen styrtdykker
TRANSFER
Bekræfter forhandlinger om dansk profil
DAGENS SPILFORSLAG
EM-vært kan straffe finsk sisu
AVIS
Vil af med dansk keeper
Danmarksmester i at spotte andres talenter
AVIS
Flere klubber byder på Midtjylland-emne
TRANSFER
Tæt på målfarlig dansker: Jeg tror på det
Skuffet Vingegaard: ‘Jeg havde en dårlig dag’
Sejr til Brøndby