Told & Skat er meget afhængige af, at bankerne får en mistanke og anmelder mistænkelige pengebevægelser på deres kunders konti, hvis de skal have en chance for at få fat i skatteunddragerne
“Og det gør de sjældent”, siger Peter Nørgård, specialkonsulent i Told & Skat til Politiken, og Bent Greve, der er næstformand i Ligningsrådet, følger op med at sige, at der skal meget store summer til, førend bankerne slår alarm.
“Grænsen for hvornår bankerne fatter mistanke og slår alarm varierer, men der skal sandsynligvis en million kroner ind på kontoen, før de tager kontakt til Bagmandspolitiet. Bankerne vil jo nødig sætte lødige kunder under mistanke”, siger altså Bent Greve til Politiken.
Der er eksempler på pokerspillere, der både har sat 150.000 og 200.000 kroner ind på deres bankkonto, uden nogensinde at have hørt fra Told & Skat.
“Hvis vi har en mistanke om hvidvaskning, og den ikke kan afkræftes, laver vi en indberetning. Men det er en vurderingssag”, udtaler Ingrid Brander der er seniorkonsulent i Danske Bank, og slår endvidere fast, at bankerne holder sig til lovens regler om indberetningspligt.
Skatteminister Kristian Jensen ønsker ikke at udtale sig om sagen, førend der foreligger en afgørelse fra Ligningsrådet omkring beskatningen af poker. Den skulle være kommet onsdag i denne uge, men er udskudt til januar som følge af nogle uafklarede spørgsmål. Hos Socialdemokratiet og SF er man dog ikke i tvivl om, at ministeren bør gribe ind. Begge partier mener, at bankernes oplysningspligt bør udvides overfor mistænkelige overførsler, så det opdages, når almindelige mennesker pludselig sætter flere hundrede tusinde kroner ind på kontoen.
Trods 3-3: Strategisk brøler til 100 mio, Brøndby!
LIGE NU
United på kurs mod ren engelsk finale
INTERVIEW
FCK-profil jubler: ‘Jeg kommer til at gøre alt’
TOPNYHED
Jacob Neestrup: ‘Den skal du ikke tørre af på mig’
Sådan gik det, da FCK slog Viborg med 1-0
TOPNYHED
Vildt: Sporting tager Conrad Harder-dom til CAS
LIGE NU
Neestrup skifter seks mand mod Viborg
LIGE NU
Meister sparker Pisa millimeter fra drømmeland
TOPNYHED
Luk øjnene, Viborg: Lejesvend i katastrofal sæson
INTERVIEW
Flået ud i pausen: Brøndby-profil ærgrer sig
MEDIE
Danske toptrænere skal ikke til Wolfsburg
INTERVIEW
På tur med Superliga-rival: Rødvin og faglighed
TOPNYHED Afslører venskab: Brøndby-stjerne hjalp mig meget
MEDIE
Her er Jesper Sørensens drømmespiller
EKSKLUSIVT
Afsløring: Kallesøe vil væk fra kaosramte Horsens
TOPNYHED
Kan ryge af holdet efter stort skænderi med Mæhle
LIGE NU
Færdig i OB
Frederik Birk giver status på Nicolai Vallys
– Rigtig mange samtaler med Neestrup om det
EKSKLUSIVT
Rødglødende telefon: Åben for Superliga-comeback
LIGE NU
Tipsbladet finder ny chefredaktør i egne rækker
OPTAKT
Randers – FC Nordsjælland
TRANSFER
Brøndbys sommerflirt forlader Bayer Leverkusen
EKSKLUSIVT
AaB styrtbløder: Så dyr vil nedrykning være
EKSKLUSIVT
Brøndby-fans raser – nu svarer direktør
EKSKLUSIVT
‘Vi kan gøre ondt på FCK’
Har håneretten over FCK-vennerne
INTERVIEW
I svime over Brøndby-profil: For pokker mand!
TOPNYHED
Kent Nielsen med klar tale til kritikere
Lamine Yamal skriver Champions League-historie
Jesper Sørensen i stor triumf
AVIS Joakim Mæhle i totterne på holdkammerat
DAGENS SPILFORSLAG
Chelseas reserver overmander svenskere
TOPNYHED
Kent Nielsen dybt imponeret af ‘magiker’
TRANSFER
Forsøgte at beholde FCK-talent: Han er enormt rar
INTERVIEW
Brøndby pebet ud: Var røv og nøgler
LIGE NU
Fantastisk og vanvittig fodboldkamp ender 3-3
KARAKTERER
Kæmpe kollaps – men han må vælte sig i tilbud!
KARAKTERER
Vildt comeback! Han reddede Brøndby fra fadæsen
STORT INTERVIEW
Klar på transfers: ‘Godt forhold til Nees og Sune’
STORT INTERVIEW
Silkeborg-stjerne færdig: Udlandet kalder
TOPNYHED
Fredericia gør stadion klar til Superligaen
Wow for en fodboldkamp!
LIGE NU
Brøndby skifter tre mand
INTERVIEW
FCK-boss ramt: Har jeg det sindssygt stramt med
TOPNYHED
FCK uden stor stjerne til pokalbrag
LIGE NU
AGF får tilskuerstraf efter pyro-brug
EKSKLUSIVT
Ståle Solbakken: De er Skandinaviens bedste hold
MEDIE
Hård Bruun Larsen-melding: ‘Et vinterflop’
TOPNYHED
Diant Ramaj: Jeg siger undskyld på søndag
INTERVIEW
Pokalfinale på MCH Arena: Trist vi er nået dertil
EKSKLUSIVT
Nu åbner dansk træner op om fyring
LIGE NU
Oprykning kan sætte fut i Fredericias stadionplan
BIZART
Dansker fik fejlagtigt skylden for Haaland-hetz